พาณิชย์ขอนแก่น ลุยตรวจ 3 บริษัทต้องสงสัย “นอมินี” เผยพบบ้านเช่า–ห้างทอง–สวนน้ำ เร่งเรียกสอบเอกสารเพิ่ม
วันที่ 2 ตุลาคม 2569 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น นำโดยนางสาวนงนุช อุดมคำ พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น นางสาวสุรภา ทวีโต หัวหน้ากลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า นางสาวนงนุช ภาโนมัย นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี) ลงพื้นที่ ร่วมกับคณะทำงานเพื่อปฏิบัติการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจที่ฝ่าฝืนกฎหมาย จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ จัดหางานจังหวัดขอนแก่น, ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองขอนแก่น, ตำรวจท่องเที่ยวขอนแก่น, ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น, ดีเอสไอเขตพื้นที่ 4, ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น, ที่ดินจังหวัดขอนแก่น, ปกครองจังหวัดขอนแก่น, กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ตั้งนิติบุคคล (กรณีต้องสงสัยเป็นนอมินี) ในจังหวัดขอนแก่น ในเขต อำเภอเมืองขอนแก่น จำนวน 3 ราย พบว่า
มี 2 ราย ตรวจสอบแล้ว ไม่พบที่ตั้งสำนักงานตามที่ขอจดทะเบียนไว้
รายที่ 1 มีที่ตั้งอยู่ตำบลในเมือง ตรวจสอบแล้ว ไม่พบว่ามีที่ตั้งสำนักงานตามที่แจ้งจดทะเบียนไว้ พบเป็นเพียงบ้านพักอาศัยของบุคคลธรรมดา ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่แจ้งจดทะเบียนวัตถุประสงค์ การประกอบกิจการ การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง เพื่อการพักอาศัย มีการส่งงบการเงินประจำปี 2568 2569 แต่มีผู้ถือหุ้น ส่งหนังสือชี้แจงและลงบันทึกประจำวันไว้ แจ้งว่า ไม่เคยรู้จัก และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
รายที่ 2 มีที่ตั้งอยู่ตำบลเมืองเก่า ตรวจสอบแล้ว ไม่พบว่ามีที่ตั้งสำนักงานตามที่แจ้งจดทะเบียนไว้ เป็นสวนสนุกสวนน้ำ ห้องหิมะ อย่ในบริเวณเดียวกัน พื้นที่ประมาณ 27 ไร่ ไม่พบป้ายชื่อบริษัท และหยุดดำเนินกิจการ ไปตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายน 2569 สอบถามผู้ดูแลสถานที่แจ้งว่า บริษัทได้ย้ายออกและขนย้ายอุปกรณ์ไปแล้ว ไปตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายน 2569 ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่แจ้งจดทะเบียนวัตถุประสงค์ การประกอบกิจการ ท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว ไม่มีการส่งงบการเงินประจำปี 2568 และ 2569 แต่มีการส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
นิติบุคคล 2 ราย ดังกล่าว สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น จะพิจารณาดำเนินการ หมายเหตุในหนังสือรับรองว่า “นิติบุคคลไม่มีสำนักงานแห่งใหญ่ ณ ที่ตั้งตามที่จดทะเบียนไว้” และ จะพิจารณาดำเนินการตาม ปพพ. มาตรา 1148 ประกอบ พ.ร.บ.กำหนดความผิดฯ มาตรา 14
รายที่ 3 มีที่ตั้งอยู่ตำบลบ้านหว้า ซึ่งมีผู้ถือหุ้น ส่งหนังสือชี้แจงและลงบันทึกประจำวันไว้ แจ้งว่า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จากการเข้าตรวจสอบที่ตั้งสำนักงานตามที่แจ้งจดทะเบียนได้ พบเป็นอาคารพาณิชย์ สองชั้น ประกอบกิจการขายทองคำ และเครื่องประดับ จากการสอบถามกรรมการและผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นคนต่างชาติ แจ้งว่า ได้เข้ามาเปิดบริษัทฯ ตั้งแต่ช่วง ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน มีเอกสารที่สามารถตรวจสอบได้เพียง สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น แต่ไม่สามารถชี้แจงเรื่องการซื้อขายโอนหุ้นที่ผ่านมาได้ ไม่มีใบหุ้นและหนังสือสัญญาการซื้อขายโอนหุ้นแต่อย่างใด แต่มีการส่งงบการเงินประจำปี 2568 2569
นิติบุคคลทั้ง 3 ราย มีพฤติกรรมน่าสงสัยว่าอาจเข้าข่าย ว่ามีการช่วยเหลือหรือสนับสนุนหรือร่วมประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวหรือถือหุ้นแทนคนต่างด้าว เพื่อให้ประกอบธุรกิจโดยหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 จึงจะส่งเอกสารหลักฐานการตรวจสอบให้กับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามอำนาจหน้าที่ของคณะทำงานฯ เพื่อขยายผลการตรวจสอบเพิ่มเติม เพื่อตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกต่อไป
ที่มา>สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น