สืบ สตม. สยบหัวหน้าแก๊งฉ้อโกงหูหนาน เหยื่อกว่า 3,100 รายทั่วจีน มูลค่าความเสียหายกว่า 8,300 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผบช.สตม., พล.ต.ต.ธนิต ไทยวัชรามาศ รอง ผบช.สตม., พล.ต.ต.สราวุธ คนใหญ่ ผบก.สส.สตม. และ พ.ต.อ.สุรศักดิ์ สุรินทร์แก้ว, พ.ต.อ.แดนไพร แก้วเวหล รอง ผบก.สส.สตม. สั่งการให้ พ.ต.อ.นพรัตน์ จงเชิดตระกูล ผกก.4 บก.สส.สตม., พ.ต.ท.สิปปนนท์ พ่วงขวัญ รอง ผกก.4 บก.สส.สตม. นำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน บก.สส.สตม. โดยมี ว่าที่ พ.ต.ต.พัสกร กลัดงิ้ว สว.กก.4 บก.สส.สตม. นำทีมดำเนินการติดตามจับกุมผู้ต้องหารายสำคัญตามการประสานงานจากทางการสาธารณรัฐประชาชนจีน
สืบเนื่องจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ประสานข้อมูลมายังสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรณี MR.QIANG (นามสมมุติ) อายุ 51 ปี สัญชาติจีน ผู้ต้องหารายสำคัญตามหมายจับของทางการจีน ในคดีฉ้อโกงโดยการระดมเงินทุนอันผิดกฎหมายและฉ้อโกงประชาชน ซึ่งเชื่อว่าหลบหนีเข้ามาพำนักอยู่ในประเทศไทย
พฤติการณ์คือ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ถึงเดือนมิถุนายน 2567 นางเฉิน (นามสมมุติ) และ MR.QIANG (นามสมมุติ) ผู้ต้องหาตามหมายจับ ได้ร่วมกันบริหารและควบคุมกิจการของ บริษัท ไห่หนาน อินดัสเทรียล กรุ๊ป จำกัด (Hainan Industrial Group Co., Ltd.) รวมถึงกลุ่มบริษัทในเครือ โดยจัดตั้งสำนักงานสาขาและจุดประชาสัมพันธ์ในหลายมณฑลของสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ หูหนาน ซานตง หูเป่ย์ เจียงซู เหลียวหนิง และเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง
กลุ่มผู้ต้องหาถูกกล่าวหาว่าแอบอ้างต่อประชาชนว่าได้ร่วมมือกับ บริษัท ไชน่า เกรท แอสเซท แมเนจเมนท์ จำกัด (China Great Asset Management Co., Ltd.) เพื่อบริหารจัดการและจำหน่ายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ก่อนชักชวนประชาชนให้เข้าทำสัญญาจองซื้อโครงการโอนสิทธิเรียกร้องและสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงิน รวมถึงสัญญาเข้าร่วมลงทุน โดยเสนอผลตอบแทนในอัตราดอกเบี้ยสูงประมาณ ร้อยละ 6.8–11.4 ต่อปี เพื่อจูงใจให้ประชาชนนำเงินมาร่วมลงทุน
ต่อมาในเดือนพฤษภาคม 2567 แม้บริษัท ไห่หนาน อินดัสเทรียล กรุ๊ป จำกัด จะเลิกกิจการแล้ว แต่กลุ่มผู้ต้องหายังคงดำเนินพฤติการณ์ระดมทุนต่อ โดยเปลี่ยนไปใช้ชื่อ บริษัท ไห่หนาน อินเวสท์เมนท์ กรุ๊ป จำกัด (Hainan Investment Group Co., Ltd.)
ผลการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานของทางการจีนพบว่า กลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องได้ใช้บัญชีธนาคารของนิติบุคคลอื่นหลายแห่งในการรับโอนเงินและระดมทุนจากประชาชนโดยผิดกฎหมาย คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 1,662 ล้านหยวน หรือกว่า 8,300 ล้านบาท มีประชาชนทั่วประเทศจีนได้รับความเสียหายกว่า 3,100 ราย และยังมีความเสียหายที่ไม่ได้รับการชดใช้เป็นจำนวนมาก หลังได้รับการประสานได้มีการสืบสวนติดตามหาตัว
ต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้รับการประสานจาก ตม. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่า มีบุคคลต่างด้าวต้องสงสัยซึ่งเป็นบุคคลต้องห้าม เตรียมเดินทางออกนอกราชอาณาจักร จึงได้เปิดปฏิบัติการสกัดผู้ต้องหา ก่อนเดินทางออกนอกประเทศ จากการตรวจสอบพบว่าเป็น MR.QIANG อายุ 51 ปี สัญชาติจีน ตรวจสอบยืนยันแเป็นล้วตรงกับบุคคลตามหมายจับที่ทางการสาธารณรัฐประชาชนจีนประสานมา จึงดำเนินการเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร เนื่องจากเป็นบุคคลตามหมายจับรัฐบาลต่างประเทศตาม มาตรา 12(7) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัว MR.QIANG และนำตัวส่ง กก.3 บก.สส.สตม. เพื่อดำเนินการตามกฎหมายและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
ปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการบูรณาการด้านการสืบสวนและตรวจสอบบุคคลต่างด้าวระหว่างหน่วยงานไทยกับทางการสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศไทยถูกใช้เป็นแหล่งหลบซ่อนของผู้ต้องหารายสำคัญ และเป็นการยกระดับมาตรการสกัดกั้นอาชญากรข้ามชาติที่เข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นฐานพักพิงหรือหลบหนีการดำเนินคดี