ตำรวจบุกจับผู้จัดการฝ่ายบัญชีตัวแสบ ไว้ใจคนเก่าแก่โดนโกง ปลอมเช็คบริษัท เบิกเงินสดจากธนาคาร กว่า 1,000 ฉบับ เสียหายทะลุ 75 ล้านบาท
กรณีตำรวจบุกจับผู้จัดการฝ่ายบัญชีตัวแสบ ปลอมเช็คบริษัท เบิกเงินสดจากธนาคาร กว่า 1,000 ฉบับ เสียหายทะลุ 75 ล้านบาท
ตำรวจเศรษฐกิจ (ECD) กก.5 บก.ปอศ. เปิดปฏิบัติการติดตามจับกุม นาง ฉ ผู้ต้องหาตามหมายจับ หลังพบอดีตผู้จัดการฝ่ายบัญชีของบริษัทแห่งหนึ่ง อาศัยความไว้วางใจและหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเช็ค ลักลอบนำเช็คเปล่าของบริษัทมากรอกจำนวนเงิน
ปลอมลายมือชื่อกรรมการ แล้วนำไปขึ้นเงินสดต่อเนื่องยาวนานกว่า 10 ปี รวมกว่า 1,000 ฉบับ สร้างความเสียหายทะลุ 75 ล้านบาท ก่อนเจ้าหน้าที่เร่งสืบสวนติดตามจนสามารถจับกุมตัวได้ในพื้นที่ จ.นนทบุรี
สืบเนื่องจากธนาคารพาณิชย์ และบริษัทผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายและติดตั้งเครื่องจักร ได้เข้าร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน หลังตรวจพบความผิดปกติทางการเงินของบริษัท โดยเฉพาะการเบิกจ่ายผ่านเช็คจำนวนมาก
จากการตรวจสอบพบว่า ผู้ต้องหา ซึ่งทำงานในตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชีมานานกว่า 30 ปี มีหน้าที่รับใบสั่งจ่ายเช็คจากกรรมการผู้มีอำนาจ เพื่อนำไปบันทึกบัญชีและส่งต่อฝ่ายการเงิน จึงอาศัยโอกาสจากหน้าที่และความไว้วางใจ ลักลอบนำเช็คเปล่าของบริษัทไปกรอกจำนวนเงินและสั่งจ่ายเป็นเงินสด ก่อนปลอมลายมือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจ แล้วนำไปขึ้นเงินกับธนาคาร
ต่อมา ที่ปรึกษาฝ่ายการเงินของบริษัทตรวจพบรายจ่ายด้วยเช็คผิดปกติจำนวน 938 ฉบับ มูลค่ากว่า 75 ล้านบาท จึงมีการตรวจสอบย้อนหลัง กระทั่งพบพฤติการณ์ดังกล่าวดำเนินต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2554
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเช็คกับธนาคาร พบว่าลายมือชื่อในเช็คไม่ตรงกับลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจ นอกจากนี้ยังพบสมุดเช็คที่ถูกนำไปใช้แล้ว รวมถึงเช็คบางส่วนที่กรอกจำนวนเงินและสั่งจ่ายเป็นเงินสด แต่ยังไม่มีลายมือชื่อผู้สั่งจ่าย
จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินยังพบว่า หลังผู้ต้องหานำเช็คไปขึ้นเงินสด มีการนำเงินสดบางส่วนไปฝากเข้าบัญชีธนาคารของบุคคลใกล้ชิด เจ้าหน้าที่จึงรวบรวมพยานหลักฐานและขอศาลออกหมายจับ จนสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ในที่สุด
เบื้องต้น ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา
ตำรวจเศรษฐกิจ (ECD) เตือนภัยผู้ประกอบการ ให้เพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมเช็คและระบบการเงินของบริษัท ไม่ควรมอบอำนาจด้านการเงินไว้กับบุคคลใดเพียงคนเดียว ควรมีระบบตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจ (Internal Control) รวมถึงตรวจสอบรายการเบิกจ่ายและลายมือชื่อผู้มีอำนาจอย่างสม่ำเสมอ